檢方昨天繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞臺南市玉井區定存銀行推薦>臺中市后里區理財銀行推薦中3人。由於檢方依據美方新聞稿及協商命令,初步認定兆豐銀有內控缺失等7大缺失,且涉案金額龐大、資料複雜,因此昨天是由3名檢察官協同訊問陳天祿等3名證人,訊後均請回。
據了解,檢方近日將持續密集傳喚兆豐銀多名高層查證,並調閱資料逐一調查。
檢方為釐清案情,23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦2人,訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後,24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。
台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案,昨新竹縣竹東鎮外匯理財推薦以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解,梁、陳、莊3人均表示,遭罰是因對美方法規認定上的差異,以致申報有所疏失,並未涉及洗錢不法。檢方訊後將3人請回。
中國時報【陳志賢╱台北報導】
陳天祿離開地檢署時表示,只是接受檢察官做桃園市桃園區銀行推薦新北市石門區外匯定存推薦>高雄市鳳山區理財銀行推薦一般性查證,回答檢察官問的一些問題,梁美琪不願受訪,莊瑞中則說自己只是來送文件,3人均相當臺北市中山區外匯定存推薦低調。
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